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L’Angola s’attaque au blanchiment d’argent
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Selon le département du Trésor américain, les sociétés Golfrate, Arosfram et Afri Belg, installées en Angola, fourniraient de l’aide à des terroristes. Cette information est corroborée par des enquêtes menées conjointement avec la FATF (Financial Assets Task Force) une organisation internationale qui lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le monde entier. Dans le collimateur des enquêteurs : Kassim Tajideen, un millionnaire libanais, entrepreneur dans la branche de distribution alimentaire.


Jusque-là juridiquement impuissante face à d’éventuelles opérations de blanchiment d’argent, la législation angolaise vient de se doter d’un arsenal juridique adéquat élaboré sous la pression internationale. La récente fermeture des comptes bancaires de l’ambassade angolaise aux États-Unis, suite à des « transactions financières suspectes » aurait participé à cette pression. Le gouvernement angolais vient de créer depuis le 26 janvier 2011, à cet effet, une Unité d’Informations Financières pour analyser et traiter des opérations suspectes de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.

Cette unité est coordonnée par le ministre de l’Intérieur et est appelée à travailler en étroite coopération avec les autres agences de l’État compétentes dans les domaines criminel, fiscal, judiciaire, bancaire, administratif et diplomatique. |Jossart Muanza (AEM)

Tag(s) : #Economie
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